«Силовики ничего с „Тандером“ сделать не могут». Как мошенники подделали электронную подпись пермячки

Звонок из налоговой

Ильмира Юзчелик работала директором и учредителем ООО «Ильмед». Её фирма открывалась для внешнеэкономической деятельности, а в 2017 бизнес закрылся, компания находилась в «спящем режиме». Фирма работала на упрощённой системе налогообложения и была зарегистрирована в Перми.

В июле 2019 года Ильмире позвонили из налоговой инспекции и сказали, что от имени ООО «Ильмед» поданы декларации по НДС и налогу на прибыль, оборот составил 86 млн руб. Поэтому она должна заплатить в бюджет почти 400 тыс. руб.

Ильмира по телефону попыталась убедить инспектора, что никакие отчёты она не сдавала, а ее организация работает по упрощённой системе. Потом она приехала в налоговую, там же был составлен протокол её допроса как свидетеля. Налоговики стали разбираться, выяснилось, что на её имя как директора фирмы получена электронная цифровая подпись в Удостоверяющем центре АО «Тандер» (входит в группу компаний «Магнит», оказывает услуги по обработке фискальных данных). При этом подпись была выдана в Краснодаре. Позднее выяснилось: фиктивный договор между ООО «Ильмед» и АО «Тандер» был заключён 21 марта 2019 года.

После общения с налоговиками, пермячка стала переписываться с «Тандером». Свою вину там не признавали. Тогда Юзчелик запросила у них документы, на основании которых была выдана подпись. Но в ответ — лишь ссылка на закон о защите персональных данных. Ильмира заблокировала электронную подпись, а также личный кабинет, через который подавалась отчётность.

Мошенники готовились основательно

Пытаясь найти концы, Ильмира выяснила, что подготовка к использованию её подписи была основательная. Мошенники готовили личный кабинет и оплачивали программы, через которые будут сдавать отчётность.

Юзчелик подала иск в суд. В исковом заявлении она просила признать договор между ООО «Ильмед» и удостоверяющим центром АО «Тандер» по поводу использования электронной цифровой подписи недействительными, а действия удостоверяющего центра — незаконными.

В ходе судебного заседания она получила от «Тандера» необходимые документы — паспорт, СНИЛС, заявку, доверенность с фотографией человека, который подходил в удостоверяющий центр.

Нестыковки в документах обнаружились сразу. Например, СНИЛС не соответствовал реальному. Из паспортных данных только имя, фамилия, отчество и город рождения были указаны верно. Но дата рождения, фотография, серия и номер паспорта были другие. К тому же паспорт был выдан в Мотовилихинском районе Перми (Ильмира прописана в Кировском). Поддельный паспорт был 2005 года, а новую фамилию Ильмира взяла только в 2017 году.

Доверенность на получение электронной подписи была написана от руки (обычно ООО впечатывают данные человека, а потом их распечатывают и заверяют печатью) на некую Любовь Пинчук из Ярославля. Печать на доверенности не соответствовала оттиску организации ООО «Ильмед».

В Ярославле представитель удостоверяющего центра АО «Тандер» Александр Шкирмин принял комплект документов у Любови Пинчук. Потом он их заверил своей подписью без печати и отправил в Краснодар. Там документы проверили и выдали электронную подпись.

«Но там должна была быть фотография того, кто пришёл. И потом — в паспорте же моя фотография, почему нельзя было посмотреть по базе?» — удивляется Ильмира Юзчелик.

Дело рассматривал Арбитражный суд Краснодара — по месту нахождения ответчика, поэтому судится пришлось заочно. Позиция суда была на стороне «Тандера», потому что головной офис крупной российской компании находится там. Под разными предлогами пермячке не давали организовать видеоконференц-связь.

Когда всё уже удалось провести судебное заседание по видеосвязи, судья ознакомился с ответом из налоговой, из которого следовало, что серия и номер паспорта принадлежат мужчине, а СНИЛС — женщине. Далее суд отправил запрос в миграционную службу и пенсионный фонд РФ. Информация подтвердилась.

Вина «Тандер» не доказана

16 марта 2020 года Арбитражный суд Краснодара удовлетворил иск полностью: электронную подпись признали недействительной, как и договор между ООО «Ильмед» и АО «Тандер» в виде заявления на регистрацию и изготовление электронной цифровой подписи.

В иске была просьба удовлетворить три пункта: признать недействительными электронную цифровую подпись и договор, а действия удостоверяющего центра — незаконными. Однако как раз последний пункт и ускользнул. Таким образом, вина АО «Тандер» пока осталась недоказанной. Решение суда вступило в законную силу в апреле.

Хотя суд и признал подпись недействительной, но никакой компенсации от «Тандера» не поступило. Не было также извинений со стороны крупной российской компании.

«Добиться ничего не можем, в том числе возбуждения уголовного дела. Полиция не нашла состава преступления, подделки как таковой они не увидели, потому что неизвестно, был ли на самом деле паспорт подделан или нет — или были подделаны только ксерокопии», — рассказала пострадавшая.

В ФСБ и Генпрокуратуру

Когда началась подготовка к суду Ильмира и её адвокаты написали два заявления — на сайты ФСБ и Генпрокуратуры РФ. В ФСБ, чтобы проверить законность действий удостоверяющего центра, а в прокуратуру — чтобы они распределили, куда обращаться, потому что практики работы с такими заявлениям до сих пор нет.

Однако от Генпрокуратуры ответа пока нет до сих пор, а из из ФСБ материалы были направлены в ФСБ Краснодара, там заявление прошло через все отделы. В одном из постановлений было прописано, что Ильмира Юзчелик сама обратилась в один из филиалов «Тандера» в Перми, хотя на сайте нет ни одного филиала. Они есть только в Краснодаре. Полиция до сих пор не смогла найти и опросить подставных лиц, которые оформляли документы в удостоверяющем центре.

«Я отнесла заявление в прокуратуру, так как там несколько преступлений — и хищение бюджетных денег, и обналичивание. Но ни по одной статье дело возбудить не могут. Меня вызывали в ОБЭП, где пытались сделать подозреваемой. Но в итоге силовики признались, что ничего с „Тандером“ они сделать не могут», — пояснила пермячка.

Интернет-журнал отправил официальный запрос в АО «Тандер» и попросил ответить несколько вопросов. Сколько у АО «Тандер» партнёров, уполномоченных принимать и заверять документы и кто конкретно за это отвечает? Как происходит поиск партнера и заключение с ним договора? Как на сайте АО «Тандер» найти информацию о партнерах в других городах, кроме Краснодара? Почему в случае с Ильмирой Юзчелик заверение документов произошло без печати и насколько распространена такая практика? Почему был расторгнут договор с Александром Шкирминым? На момент публикации материала ответ не поступил.

В деле многое замяли

Юрист, который представляет интересы Ильмиры в суде, говорит, что «Магнит» — серьёзный противник, поэтому в деле многое пытаются «замять»:

«По закону они должны нести ответственность, но закон об электронной цифровой подписи очень скользкий. Однако уголовное дело должно быть заведено».

Юрист объясняет, что такой случай — прецедент. Аналогичных ситуаций в России нет. Она вспоминает единственное громкое дело, которое произошло несколько лет назад, когда мошенники продали квартиру мужчины через подделку электронной подписи. Однако в ситуации с Юзчелик всё сложнее: злоумышленники смогли подделать не только цифровую подпись, но и подготовить все необходимые документы на конкретного человека.

«Все документы были поддельные, образовалась целая мошенническая группа. Это абсолютно прецедентный случай. Я перерыла всю практику, не смогли найти такого. Но главная сложность — крупный противник [ „Тандер"], который делает всё, чтобы органы замяли это дело“, — сообщил адвокат.

Тем, кто столкнётся с подобной ситуацией, юрист советует сразу же обращаться в полицию и заявлять о том, что совершено преступление — о мошенничестве, сговоре, подделке документов и об использовании поддельных документов.