Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в правоохранительные органы по поводу обнаруженных в ОАО АКБ «Экопромбанк» сделок с признаками криминала. В рублёвом эквиваленте по нынешнему курсу сумма сделок превышает 1 млрд рублей. Об этом, ссылаясь на свой источник в АСВ, сообщает издание «Новости Перми».

По данным издания, к финансовым операциям на суммы свыше 200 млн рублей, $10,9 млн и 3,9 млн евро могли быть причастны члены наблюдательного совета кредитной организации Александр Гутин и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции «Единая Россия» Владимир Нелюбин.

Первый из них входил в близкое окружение совладельца «Экопромбанка» Петра Кондрашева. Второй сам являлся совладельцем банка через подконтрольные структуры

Имя Гутина упоминалось 1 июля в Ленинском районном суде Перми при избрании меры пресечения бывшему заместителю председателя правления «Экопромбанка» Вадиму Манину. Напомним, 4 июля Манин освобождён из СИЗО под денежный залог в 15 млн рублей. Обвинение Манину в злоупотреблении полномочиями на сумму не менее 140 млн рублей было предъявлено в конце прошлой недели. Бывший заместитель председателя правления «Экопромбанка» приехал в Пермь из Омска 29 июня, был допрошен, задержан и под конвоем отправлен за решётку ИВС.

По данным следствия, бывший дантист, кандидат юридических наук Гутин с 2014 года постоянно проживает в Лондоне, имея недвижимость и вид на жительство в Великобритании. Нелюбин с января 2016 года зарегистрирован в Ростове-на-Дону, проживая также в Санкт-Петербурге и Испании.

***

• Владимир Нелюбин отдал в залог банку манеж «Спартак», биатлонный комплекс «Пермские медведи» и земельный участок площадью 1,5 га. За это получил от «Экопромбанка» право на требования долга с нескольких фирм, имеющих задолженность перед кредитной организацией.
• В январе 2015 года Дзержинский суд удовлетворил иск представителей «Экопромбанка» к фирмам ООО «В.А. и Ко» и «Магнит-инвест», подконтрольных Владимиру Нелюбину.
• В апреле того же года Пермский краевой суд решил взыскать с бывшего акционера «Экопромбанка» Владимира Нелюбина 239,33 млн рублей.

Вчера, 4 июля, бывший заместитель председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин освобождён из СИЗО под денежный залог в 15 млн рублей. Об этом сообщают «Новости Перми».

Напомним, обвинение Манину в злоупотреблении полномочиями на сумму не менее 140 млн рублей было предъявлено в конце прошлой недели. Бывший заместитель председателя правления «Экопромбанка» приехал в Пермь из Омска 29 июня, был допрошен, задержан и под конвоем отправлен за решётку ИВС.

В суде Манин заявил, что его ежемесячный доход составляет 180 тыс. рублей. Обвиняемый также сообщил, что не намерен скрываться от следствия, и выразил своё желание сотрудничать с правоохранителями.

Залог наличными в кассу судебного департамента необходимо было внести до 15 часов 4 июля.

«Деньги предоставило физическое лицо, фамилию которого я назвать не могу», — сообщил изданию адвокат Манина Владислав Черепанов.

***

• После банкротства в 2014 году пермского «Экопромбанка» Манин вернулся на родину в Омск, где возглавил Омскую дирекцию московского АО Банк «СИБЭС».

В конце минувшей недели было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями на сумму не менее 140 млн рублей бывшему заместителю председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадиму Манину. Он приехал в Пермь из Омска 29 июня, был допрошен, задержан и под конвоем отправлен за решётку ИВС. Об этом сообщает газета «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, после банкротства в 2014 году пермского «Экопромбанка» Манин вернулся на родину в Омск, где возглавил Омскую дирекцию московского АО Банк «СИБЭС».

***

• В марте этого года пермская полиция объявила в розыск другого фигуранта уголовного дела по «Экопромбанку» — бывшего председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева. Его подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
• Уголовное дело в отношении Андрея Туева было возбуждено по заявлению Агентства страховых вкладов, которое считает, что руководство банка провело операции по замене ликвидных активов на долги организаций с неизвестной платёжеспособностью.

ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивает бывшего председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева, 1965 года рождения. Его подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Информация о том, что Туев объявлен в розыск, появилась ещё в марте.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 180 см, среднего телосложения.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Туева, полиция просит сообщить по телефонам: 202-10-42, 249-90-26 или 02.

***

• Уголовное дело в отношении Андрея Туева было возбуждено по заявлению Агентства страховых вкладов, которое считает, что руководство банка провело операции по замене ликвидных активов на долги организаций с неизвестной платёжеспособностью.

Как сообщает газета «Коммерсант-Прикамье», следственные органы ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю объявили в розыск бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева. Он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страховых вкладов, которое считает, что руководство банка провело операции по замене ликвидных активов на долги организаций с неизвестной платёжеспособностью.

По данным источников издания, Туев санкционировал сделки, которые и привели к выводу средств кредитной организации.

***

• Андрей Туев возглавлял «Экопромбанк» с января 1999 до августа 2014 года, вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации. Ранее он работал в банке «Кредит ФД».

Государственное Агентство страхования вкладов объявило продажу имущества «Экопромбанка». Имущество планируют продать путём публичного предложения с 3 марта до 2 июля.

На торги выставили здания, автомобили, банковское оборудование, ценные бумаги, машиноместа, а также права требования к физическим и юридическим лицам. Всего 16 лотов на сумму 690,2 млн рублей.

Торги будут проходить в несколько этапов со снижением максимальной цены лотов.

Накануне, 18 мая, Пермский краевой суд согласился с решением городского суда города Березники о взыскании с председателя наблюдательного совета Экопромбанка Сергея Макарова в пользу банка основного долга в размере 346,5 млн руб. и процентов в 6,4 млн руб.. Об этом сообщает портал properm.ru.

Суд принял решение об обращении взыскания на три векселя банка номиналом 100 млн руб. из заложенного имущества ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», совладельцем которого является господин Макаров.

Березниковский городской суд принял решение 3 февраля 2015 года. Суть дела заключалась в том, что 6 сентября 2013 года банк заключил восемь договоров уступки прав требования с акционером, членом наблюдательного совета Владимиром Нелюбиным. Он приобрёл долги подконтрольных ему ООО «В.А. и Ко» на 22,4 млн руб., ООО «Магнит-Инвест» на 167,5 млн руб. и некоммерческого фонда «Пермские медведи» на 12 млн руб., а также граждан Лагодюка, Пахомова, Шестакова, Шейн, Тагира и Абдулы Рабадановых. В тот же день Владимир Нелюбин заключил договор перевода долга с новым правопреемником — Сергеем Макаровым. Однако оплата долгов не состоялась, поэтому Экопромбанк предъявил иск именно Макарову.

***

• 27 апреля 2015 года, суд обязал взыскать с Владимира Нелюбина в пользу Экопромбанка 239 млн рублей. За долги будут проданы манеж «Спартак» и биатлонный комплекс «Пермские медведи».

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая является конкурсным управляющим «Экопромбанка», продлила сроки сверхстраховых выплат денежных средств кредиторам первой очереди банка до 25 сентября 2015 года. Об этом сообщает «Бизнес-класс».

Выплаты будут производиться тем кредиторам, размер предусмотренного страхового возмещения которых превышает размер предусмотренного страхового возмещения не более чем на 300 тыс. рублей. Расчёты с ними будут произведены в размере 100 % суммы требований.

Кроме того, до сентября текущего года продлятся расчёты по прочим обязательствам перед кредиторами, требования которых включены в первую очередь Реестра в размере 3,29 % от суммы неудовлетворенных требований.

Напомним, что сроки выплат страхового возмещения в пределах до 700 тыс. рублей вкладчикам «Экопромбанка» также были продлены. Они должны завершиться 3 июня текущего года.

Пермский краевой суд решил взыскать с бывшего акционера «Экопромбанка» Владимира Нелюбина 239,33 млн рублей. Об этом сообщает портал properm.ru. Для выплаты долга на торгах разыграют легкоатлетический манеж «Спартак» и биатлонный комплекс «Пермские медведи».

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение суда предыдущей инстанции о взыскании с него 239,33 млн рублей, а также о выставлении на торги легкоатлетического манежа «Спартак» и комплекса «Пермские медведи».

— Банк передал Нелюбину по актам приема-передачи кредитные договоры и дополнительные соглашения с должниками, — сказал представитель конкурсного управляющего и юрист Евгений Емелев (цитата по properm.ru). — Он признал свою подпись в документах. Поэтому мы вправе требовать встречное исполнение — взыскание с Нелюбина по долгу.

Сам Владимир Нелюбин прокомментировал решение о продаже спортобъектов изданию «Коммерсант-Прикамье»:

— Пусть продают, если кто-то купить. Кроме меня они никому не нужны. Эти деньги я не брал, но раз давал поручительство, то отвечаю.

***

• Владимир Нелюбин отдал в залог банку манеж «Спартак», биатлонный комплекс «Пермские медведи» и земельный участок площадью 1,5 га. За это получил от «Экопромбанка» право на требования долга с нескольких фирм, имеющих задолженность перед кредитной организацией.
• В январе Дзержинский суд удовлетворил иск представителей «Экопромбанка» к фирмам ООО «В.А. и Ко» и «Магнит-инвест», подконтрольных Владимиру Нелюбину.

«Агенство по страхованию вкладов» оценило имущество ОАО АКБ «Экопромбанк» в 145 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Оценке подверглись 13 объектов — нежилые помещения, земельные участки и автомобили.

Офис на на Екатерининской, д.120, где располагался офис самого «Экопромбанка», оказался самым рентабельным активом. На первое марта его рыночная стоимость составила 87,3 млн рублей. Офис на Екатерининской, д.87 и два машиноместа оценили в 17 млн. Помещение и земля на 25 октября, д.1 стоят больше 37 млн. Кроме того, оценке подверглись семь автомобилей.

В начале апреля 2015 года остаток средств на счету «Экопромбанка» составлял 200 млн рублей. Задолженность составляла 5,8 млрд рублей. На неё претендуют три очереди кредиторов: 3,6 млрд (1 170 кредиторов); 12 тысяч (1 кредитор); 2,2 млрд (448 кредиторов).

В Арбитражном суде «Экопромбанк» взыскал с фирмы бывшего председателя наблюдательного совета 132,57 млн рублей задолженности по кредитам, а также процентов за пользование, ведение и обслуживание счета.

Изначально «Экопромбанк» заявил требования к компании бывшего председателя наблюдательного совета банка Сергея Макарова «Фирма Кросс» требования на 275,49 млн рублей, однако позже часть на 154 млн рублей выделили в отдельное производство.

Перед банкротством кредитного учреждения фирма взяла около 20 кредитов на общую сумму 250 млн рублей. Сергея Макарова на судебное заседание привлекли в качестве третьего лица.

Пермская компания-банкрот «Экопромбанк» попросила суд включить его в реестр кредиторов «Пермгражданстроя». Такое заявление поступило в арбитраж, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Банк оценил свои требования в 303,7 млн рублей.

В 2007 году «Экопромбанк» выдал миллиард рублей в кредит «Пермгражданстрою» для покупки участка на Петропавловской, 73а, но его вовремя не вернули. Актив перешёл в залог банку и его разместили в закрытый ПИФ.

На площадке планировали строить комплекс «Город в городе». В 2012 году компания выкопала котлован, но вскоре проект свернула.

***

• С учетом процентов долг по кредиту оценивается примерно в 1,8 млрд рублей. По информации «Ъ», «Экопромбанк» предъявит требования дополнительно.

Сейчас правоохранительные органы проводят дополнительную проверку заявления о попытке хищения из фонда обязательного страхования вкладов, якобы совершённой клиентами и работниками «Экопромбанка». Об этом сообщает инициатор проверки, конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Заявление в правоохранительные органы было подано ещё 19 декабря. 10 марта полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но в тот же день оно было отменено.

Взыскивая ссудную задолженность, АСВ подало в суды 80 исков на сумму 3,1 млрд руб. Удовлетворено 31 заявление на 1,2 млрд руб., ещё 48 остаются на рассмотрении.

***

• Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана 18 августа 2014 года. 29 сентября Арбитражный суд признал финансовое учреждение банкротом. Конкурсным управляющим стало АСВ.
• 5 декабря 2014 года ЦБ заявил об обнаруженных временной администрацией фактах вывода активов из «Экопромбанка» перед отзывом лицензии. По утверждению ЦБ, руководство и собственники банка заменили ликвидные активы на сумму 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платёжеспособностью. Также было произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту на сумму 138,2 млн руб. Путём заключения сделок по купле-продаже паёв закрытых ПИФов на балансе «Экопромбанка» возникла дебиторская задолженность в 2,6 млрд.
• В конце 2014 года временная администрация оценила стоимость активов «Экопромбанка» в 5,32 млрд руб. Обязательства перед кредиторами при этом составляли 6,39 млрд.

Недостача имущества в «Экопромбанке» составила 7,079 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованном отчёте об инвентаризации «Агентства страхования вкладов».

• Основная часть ссудной задолженности (6,535 млн рублей) связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.
• Удалось выявить неучтенные на балансе Экопромбанк паи ЗПиФ «Пермский земельный фонд» (510 000 штук), а также ЗПиФ «ПермИнвест-Недвижимость»(1 632 000 штук)
• В списке неучтенного имущества значатся 428 пункта. Это банковские терминалы, мебель и оргтехника.
• Всего активов у банка около 10,6 млрд рублей.

Более 300 клиентов «Экопромбанка» получили в «МДМ Банке» страховые выплаты. Сумма выплаченных средств составила 51 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес-Класс» со ссылкой на вице-президента, руководителя дирекции корпоративного бизнеса «МДМ Банка» Максима Лукьяновича.

Максим Лукьянович:

— Выплаты должны были завершиться 2 марта 2015 года, но, идя навстречу просьбам клиентов, «МДМ Банк» совместно с Агентством по страхованию вкладов принял решение о продлении выплат до 3 июня 2015 года. Мы надеемся, что это позволит получить страховое возмещение через наш банк максимальному количеству вкладчиков «Экопромбанка».

В «Агентстве страхования вкладов» объявили выплаты кредиторам «Экопромбанка» первой очереди. Об этом появилось сообщение на сайте организации.

Они могут рассчитывать на страховое возмещение не более чем на 300 тыс. рублей сверх 700 тыс., которые гарантирует закон. Также им выплатят «прочие обязательства» в размере 3,29 % от суммы неудовлетворенных требований.

Кредиторы первой очереди заявили требования на сумму 3,63 млрд рублей от 1,14 тыс. клиентов. С 10 марта до 18 мая 2015 года (включительно) им перечислят деньги на банковские счета.

Всего у банка 1,58 тыс. кредиторов. Они требуют выплат на общую сумму 5,82 млрд рублей.

В конце 2014 года остаток на счетах Экопромбанка составил 334,77 млн рублей. В декабре сумма пополнилась на 18,65 млн рублей, при этом расходы за этот период составили 10,76 млн рублей. Об этом пишет портал Properm.ru

В декабре кредиторы предъявили 15 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 330,96 млн рублей, отмечают в АСВ и добавляют, что общие исковые требования ранее предъявленных исков увеличились до млрд рублей.

Размер установленной задолженности перед кредиторами Экопромбанка на январь 2015 года составил 3,7 млрд рублей.

«Экопромбанк» подал в Арбитражный суд Пермского края заявление к ООО «Пермгражданстрой».

Речь, скорее всего, идет о расторжении договора аренды или какого-либо иного соглашения с банком, пишет газета «Бизнесс-класс» со ссылкой на неназванный источник.

Ранее «Пермгражданстрой» получил в банке кредит. Около одного млрд рублей бизнесмены планировали вложить в покупку земли для строительства проекта «Город в городе». Займ вовремя не погасили, с учетом процентов накопился долг — 1,8 млрд рублей, поясняет портал properm.ru

Сам участок остался в залоге у «Экопромбанка», актив внесли в закрытый ПИФ. Именно с этой инвестицией эксперты связывают ухудшение финансовой ситуации у банка и переоценку активов.

Первое заседание суда состоится 22 января 2015 года.

Вкладчики «Экопромбанка» просят привлечь акционеров к ответственности. Об этом сообщает портал banki.ru.

Бывшие клиенты банка обеспокоены, что активов кредитной организации на два млрд рублей меньше, чем предстоит выплатить вкладчикам.

— Получается, что за вывод капитала, ошибки руководства и собственников должны расплачиваться обманутые вкладчики, а не они, — говорится в распространенном письме. — Мы требуем, чтобы основатель и акционер банка Владимир Нелюбин и основной собственник Петр Кондрашов понесли реальную финансовую ответственность перед всеми клиентами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к третьей очереди кредиторов, что «означает ровно то, что наши деньги поступят нам после реализации активов „Экопромбанка“», которых и так недостаточно, обеспокоены клиенты.

***

• 18 августа центробанк отозвал лицензию у «Экопромбанка».
• 29 сентября Арбитражный суд Пермского края признал несостоятельность учреждения.
• Страховые выплаты физлицам производит Сбербанк России, а юрлицам — МДМ Банк.
• До отзыва лицензии «Экопромбанк» занимал 263 место в банковской системе РФ.

Агентство страхования вкладов заканчивает формировать реестр кредиторов «Экопромбанка». Заявить требования можно до 10 декабря.

Размер установленной задолженности составляет 4,27 млрд руб.: 974 заявителя от физических, а также 276 от юридических лиц. Такую информацию сейчас предоставили в организации, однако, отметим, что она формировалась на первое ноября.

На эту дату известны и неустановленные требования. Перед физическими лицами это почти 1,5 млрд рублей, а юридическими — 2,27 млрд рублей.

Ранее, 29 сентября, появилась информация, что обязательства банка (6,4 млрд рублей) превышают активы (3,9 млрд руб.), поясняет портал properm.ru.

Арбитражный суд Пермского края признал «Экопромбанк» банкротом. Сейчас открыто конкурсное производство сроком на один год под управлением «Агентства страхования вкладов», сообщили в организации.

Физические лица попадают в первую очередь кредиторов, сначала деньги выплатит им. После — юридическим.

Депозиты возвращает (включая начисленные проценты) «Сбербанк» и «МДМ-банк» — в виде страховки до 700 тыс. рублей. Все что свыше — придется требовать во время конкурсного производства, поясняет РБК-Пермь

В краевой арбитражный суд поступил иск о банкротстве «Экопромбанка» от центробанка России.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, «Экопромбанк» не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, сообщается в официальном сообщении регулятора.

Заявление появилось в картотеке судебных дел 25 августа, а сам документ подан 21 числа.

Для выплат страхового возмещения клиентам «Экопромбанка» выбрали банки-агенты. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства страхования вкладов».

ОАО «Сбербанк России» вернет деньги частным лица, а ОАО «МДМ-Банк» — юридическим.

При этом, согласно закону, максимальная сумма компенсации составляет 700 тыс. рублей.

Пермский «Экопромбанк» сменил режим работы. Информация об этом появилась на сайте организации.

С 20 августа офисы станут работать с 9:00 до 17:00 в будни, суббота-воскресенье — выходные дни.

В банке будут выдавать выписки по счетам для погашения ссудной задолженности.

Напомним, 18 августа Центробанк отозвал лицензию у пермского ОАО АКБ «Экопромбанк».

Центробанк отозвал лицензию у пермского ОАО АКБ «Экопромбанк», сообщила пресс-служба Банка России. Сегодня временная администрация приступила к руководству над учреждением.

— Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы, — говорится в сообщении регулятора. — В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ОАО АКБ «Экопромбанк» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Руководители организации заявляли о намерении продать контрольный пакет, но не успели найти покупателя.

В отчетности ЦБ на первое августа 2014 года сообщается, что «Экопромбанк» занимал 263 место в банковской системе РФ, а размер активов составлял 10 млрд 339 млн 268 тыс. руб. «Экопромбанк» был участником системы страхования вкладов

Владелец контрольного пакет акций «Экопромбанка» заявил о готовности продать свою долю «в обмен на решение его финансовых проблем». Об этом сообщает газета «Коммерсант-Прикамье».

Интерес проявили три не пермских банка и две инвестиционные компании (одна пермская). Однако договоренности пока не достигнуты, поэтому названия фирм участники процесса не разглашают.

Напомним, финансовые затруднения у «Экопромбанка» начались после слухов об отзыве лицензии.